Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
02.07.2020
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Костромская сбытовая компания»; ПАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение.
02.07.2020
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Дата – 30.06.2020
Место проведения – не применимо (заочное голосование)
Время проведения – не применимо (заочное голосование)
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
92,62%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 931 041 925 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу
повестки дня недействительными или по иным основаниям 57 284
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 931 017 189 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 24 960
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям 57 060
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу № 3:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Яблонский Анатолий Владимирович 931 009 413
Самарина Ирина Ивановна 931 009 413
Голубев Андрей Юрьевич 931 009 413
Смирнова Галина Александровна 931 009 413
Белов Александр Юрьевич 931 009 413
Русаков Александр Владимирович 931 009 413
Назимова Татьяна Алексеевна 931 009 413
Число голосов, отданных за вариант
голосования
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант
голосования
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней в
части голосования по данному вопросу
повестки дня недействительными или
по иным основаниям 628 572
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу № 4:
№ Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосов Процент* голосов голосов
1.Сергеев Олег Павлович 931 042 149 99,99% 0 0
2.Галкина Анжела Вячеславовна 931 042 149 99,99% 0 0
3.Пасичник Ольга Александровна 931 042 149 99,99% 0 0
4.Куликов Сергей Валентинович 931 042 149 99,99% 0 0
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
57 060
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 931 042 149 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям 57 060
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «КСК» следующее распределение чистой прибыли ПАО «КСК» за 2019 год после налогообложения в размере 33 193 500,11 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 33 193 500,11 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».
Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным акциям Общества.
Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года по привилегированным акциям Общества.
Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Яблонский Анатолий Владимирович
2.Самарина Ирина Ивановна
3. Голубев Андрей Юрьевич
4. Смирнова Галина Александровна
5. Белов Александр Юрьевич
6. Русаков Александр Владимирович
7. Назимова Татьяна Алексеевна
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Сергеев Олег Павлович
2. Галкина Анжела Вячеславовна
3. Пасичник Ольга Александровна
4. Куликов Сергей Валентинович
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 02 июля 2020 года № 24
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8LW9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8PA6.